证券代码：688165     证券简称：埃夫特        公告编号：2023-008

(资料图片仅供参考)

          埃夫特智能装备股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                         10

普通股股东所持有表决权数量                          322,185,912

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                61.7475

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网

络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共

和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                        同意           反对              弃权

      股东类型                             比例              比例

                   票数        比例（%） 票数              票数

                                       （%）             （%）

普通股             322,185,412 99.9998   500 0.0002     0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                 同意             反对        弃权

       议案名称

 序号             票数      比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       购子公司

       对赌条款

       执行确认

       暨关联交

       易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

表决权的二分之一以上通过。

三、   律师见证情况

  律师：顾侃、李梦

  综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和

公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人

资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果

合法有效。

  特此公告。

                       埃夫特智能装备股份有限公司董事会

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